FN 033209m Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien;

Jahresabschluss zum 31.12.2005 eingereicht am 23.6.2006;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2005 eingereicht am 23.6.2006;

HV vom 19.05.2006 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 3 AktG, das Grundkapital bedingt für die Einräumung von Aktienoptionen gemäß § 159 Abs 2 z 3 bis zum 5.7.2011 im Ausmaß von EUR 20.000.000 mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Änderung der Satzung im Punkt 4.;

HV vom 19.05.2006 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 5.7.2011 um bis zu EUR 180.000.000 gegen Bar- oder Sacheinlagen auch unter Bezugsrechtsausschluß zu erhöhen. Ergänzung der Satzung in Punkt 4.;

HV vom 19.05.2006 Änderung der Satzung in den Punkten 2,10,13,17,18.;

AUFSICHTSRAT: (K) KR Dipl-Ing Werner Hutschinski xx.xx.xxxx, gelöscht;

(SW) Dr. Gabriele Zuna-Kratky xx.xx.xxxx, Mitglied;

HG Wien, 06.07.2006