FN 033209m Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien;

KAPITAL nun EUR 479.550.464;

Jahresabschluss zum 31.12.2003 eingereicht am 21.6.2004;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2003 eingereicht am 21.6.2004;

ÄNDERUNG HV vom 06.05.2003 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 09.07.2008 um bis zu EUR 145,345.668,34 gegen Bar- oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des Bezugsrechtes zu erhöhen. Änderung der Satzung in den Punkten 2.4.6., 4.4.1., 4.4.2., 5.1., 9.2., 10.4., 10.5., 12.4., 12.6., 12.9 - 12.11. und 16.1;

HV vom 04.05.2004 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 43,921.822,18 beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im Punkt 4.1.;

HV vom 04.05.2004 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 25.06.2009 um bis zu EUR 160,000.000 auf EUR 639.550.464 gegen Bar- oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des Bezugsrechtes. Ergänzung der Satzung in Punkt 4.4.;

HV vom 04.05.2004 Änderung der Satzung in den Punkten 2.2., 4.2., 4.4.3. und 4.5.;

AUFSICHTSRAT: (J) Dkfm Dr Dietrich Blahut xx.xx.xxxx, gelöscht;

(MV) Dirk Brunell xx.xx.xxxx, gelöscht;

(MW) Dr. Dieter Karner xx.xx.xxxx, gelöscht;

(PM) Dr. Wolfgang Houska xx.xx.xxxx, gelöscht;

(PS) Bertram Mach xx.xx.xxxx, gelöscht;

(SB) Mag. Bettina Breiteneder xx.xx.xxxx, Mitglied;

(SC) Dipl.Ing.Mag. Friedrich Rödler xx.xx.xxxx, Mitglied;

(SD) Mag. Jan Homan xx.xx.xxxx, Mitglied;

Die neuen Stammeinlagen sind mit EUR 43,921.822,18 den im Jahresabschluss zum 31.12.2003 aufscheinenden Rücklagen entnommen. Die ausgegebenen Aktien sind Inhaberaktien. Das Grundkapital ist, neu eingeteilt (Aktiensplit 1:4), in 239,775.232 Stückaktien zerlegt.;

HG Wien, 25.06.2004