FN 033209m Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien;

Jahresabschluss zum 31.12.2002 eingereicht am 26.6.2003;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2002 eingereicht am 26.6.2003;

Aufsichtsratsbeschluss vom 26.02.2003 Änderung der Satzung in den Punkten Präambel Abs. 2, 3, 2.2, 2.5.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 5.1, 12.8, 13.3.2, 13.3.8, 13.3.11, 13.3.14, 19.2 und 21.;

HV vom 06.05.2003 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 09.07.2008 um bis zu EUR 145,345.668,34 gegen Bar- oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des Bezugsrechtes zu erhöhen. Änderung der Satzung in den Punkten 2,2., 2.4.6., 4.4., 4.4.1., 4.4.2., 5.1., 9.2., 10.4., 10.5., 12.4., 12.6., 12.9 - 12.11. und 16.1;

PR:

(CA) Otto Schähs xx.xx.xxxx, gelöscht;

(HE) Hansjörg Gugglberger xx.xx.xxxx, gelöscht;

(NW) Otto Steindorfer xx.xx.xxxx, gelöscht;

(RO) Mag. Frederic Silzer xx.xx.xxxx, vertritt seit 1.5.2003 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen;

AUFSICHTSRAT: (G) Dr Karl Korinek xx.xx.xxxx, gelöscht;

(MX) Dr. Heinz Kessler xx.xx.xxxx, Stellvertreter des Vorsitzenden 1. Stellvertreter;

(MZ) Dr. Axel Freiherr von Ruedorffer xx.xx.xxxx, gelöscht;

(PQ) Elfriede Junger xx.xx.xxxx, gelöscht;

HG Wien, 09.07.2003