FN 058358x Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft, Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien;

Jahresabschluss zum 31.12.2004 eingereicht am 14.9.2005;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2004 eingereicht am 14.9.2005;

ÄNDERUNG Vorstandsbeschluss vom 08.10.2004 und 04.11.2004 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 24.06.2004 um EUR 11.036.679,95 mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Änderung der Satzung in § 4.;

HV vom 31.05.2005 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis 25.10.2010 um bis zu EUR 60.702.119,41 gegen Bar- oder Sacheinlagen auch mit Bezugsrechtsausschluss im Falle von Sacheinlagen zu erhöhen;

Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6;

AUFSICHTSRAT: (M) Mag Dr Kurt Stöber xx.xx.xxxx, gelöscht;

(AB) MMag.Dr. Michael Buhl xx.xx.xxxx, gelöscht;

(AH) Dr. Reinhard Aumann xx.xx.xxxx, gelöscht;

(AJ) Richard Wilkinson xx.xx.xxxx, Mitglied;

HG Wien, 26.10.2005