FN 196976x APCS Power Clearing and Settlement GmbH, Alserbachstraße 14-16, 1090 Wien;

FIRMA nun APCS Power Clearing and Settlement AG;

RECHTSFORM nun Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf Aktiengesellschaft;

ART der AKTIEN nun Stückaktie;

SONSTIGE BESTIMMUNGEN nun Der Vorstand besteht aus zwei bis fünf Mitgliedern.;

ART DER BEKANNTMACHUNG nun Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.;

GV vom 20.04.2001 Umwandlung der APCS Power Clearing and Settlement GmbH (FN 196976 x) in eine Aktiengesellschaft gemäß §§ 245 ff AktG.;

Satzung vom 20.04.2001;

GF:

(A) DI Dr. Robert Hager xx.xx.xxxx, gelöscht;

(B) Dr. Peter Schedling xx.xx.xxxx, gelöscht;

VORSTAND:

(A) DI Dr. Robert Hager xx.xx.xxxx, vertritt seit 24.8.2001 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen;

(B) Dr. Peter Schedling xx.xx.xxxx, vertritt seit 24.8.2001 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen;

PR:

(N) Ing. Erich Pokorny xx.xx.xxxx, vertritt seit 24.8.2001 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen;

GS: (H) VERBUND-Austrian Power Grid GmbH gelöscht;

(I) Investkredit Bank AG gelöscht;

(J) Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft gelöscht;

(K) Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts - Aktiengesellschaft gelöscht;

(L) Dr. Christoph Bieber xx.xx.xxxx, gelöscht;

(M) "smart technologies" Management-Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. gelöscht;

(O) A & B-Ausgleichsenergie & Bilanzgruppen-Management-GmbH. gelöscht;

AUFSICHTSRAT: (Q) DI Dr. Gerhard Neubauer xx.xx.xxxx, Mitglied;

(R) Mag. Thomas Karall xx.xx.xxxx, Mitglied;

(S) Ing. Gerhard Benckendorff xx.xx.xxxx, Mitglied;

(T) Mag. Gerhard Ehringer xx.xx.xxxx, Mitglied;

(U) DI Jürgen Wahl xx.xx.xxxx, Mitglied;

(V) Mag. Ernst Mertl xx.xx.xxxx, Mitglied;

Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich der Prüfungsbericht der Mitglieder des Vorstandesund Aufsichtsrates sowie des gesetzlichen Prüfers, können bei Gericht eingesehen werden. Die Kosten der Umwandlung bis zum Höchstbetrage von EUR 20.000 trägt die Gesellschaft. Das Grundkapital ist in 10.000 Stückaktien zerlegt. Sämtliche Aktien wurden von den bisherigen Gesellschafttern übernommen.;

HG Wien, 24.08.2001