FN 110877f Imperial Hotels Austria Aktiengesellschaft, Kärntner Ring 16, 1010 Wien;

KAPITAL nun EUR 11.053.308;

ART der AKTIEN nun Stückaktie;

Jahresabschluss zum 31.12.2000 eingereicht am 28.9.2001;

Satzung mit HV vom 02.07.2001 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.;

HV vom 02.07.2001 Änderung der Satzung in den §§ 4, 5(1) und (3), 19(1) und 25 (1).;

AUFSICHTSRAT: (G) Dr Erich Pimmer xx.xx.xxxx, gelöscht;

(O) Mag.Dr. Walter Fremuth xx.xx.xxxx, gelöscht;

(Q) Karl Schmutzer xx.xx.xxxx, Vorsitzender;

(R) Dr. Walter Lederer xx.xx.xxxx, Mitglied;

Die ausgegebenen Aktien sind Inhaberaktien. Das Grundkapital ist in 1.520.400 Stückaktien zerlegt.;

HG Wien, 03.10.2001