FN 081906a Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, Brahmsplatz 6, 1040 Wien;

Jahresabschluss zum 31.12.2001 eingereicht am 5.6.2002;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2001 eingereicht am 5.6.2002;

SONSTIGE BESTIMMUNGEN nun Der Vorstand besteht aus zwei, drei, vier oder fünf Mitgliedern, wobei der Aufsichtsrat aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder einen Vorsitzenden des Vorstandes ernennen kann.;

HV vom 14.05.2002 Änderung der Satzung im § 6;

VORSTAND:

(B) Dr Wilhelm Hörmanseder xx.xx.xxxx, Vorsitzender vertritt seit 9.3.1994 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(R) Dkfm Michael Gröller xx.xx.xxxx, gelöscht;

(Z) Dr. Andreas Blaschke xx.xx.xxxx, vertritt seit 14.5.2002 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen;

(AA) Herbert Noichl xx.xx.xxxx, vertritt seit 14.5.2002 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen;

(AB) Ing. Franz Rappold xx.xx.xxxx, vertritt seit 14.5.2002 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen;

AUFSICHTSRAT: (F) Dipl-Ing Carl Anton Goess-Saurau xx.xx.xxxx, Mitglied;

(R) Dkfm Michael Gröller xx.xx.xxxx, Vorsitzender;

HG Wien, 08.06.2002