FN 144477t Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassallestraße 9, 1020 Wien;

Jahresabschluss zum 31.12.2005 eingereicht am 30.5.2006;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2005 eingereicht am 30.5.2006;

HV vom 23.05.2006 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 3 AktG, das Grundkapital bedingt für die Einräumung von Aktienoptionen gemäß § 159 Abs 2 Z 3 bis zum 30.06.2010 im Ausmaß von EUR 9.487.350 mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Dieser Beschluss ersetzt den Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2003. Ermächtigung des Vorstands gemäß § 159 Abs 3 AktG, das Grundkapital bedingt für die Einräumung der Aktienoptionen gem. § 159 Abs 2 Z 3 bis 5 Jahre ab dem Tag der Eintragung der Satzungsänderung in das Firmenbuch im Ausmaß von EUR 21.810.000 mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu erhöhen. Änderung der Satzung in § 4.;

VORSTAND:

(BW) Mag.Ing. Rudolf Fischer xx.xx.xxxx, Stellvertreter des Vorsitzenden vertritt seit 24.5.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(DE) Heinz Sundt xx.xx.xxxx, gelöscht;

(EN) Dipl.Ing.Dr. Boris Nemsic xx.xx.xxxx, Vorsitzender vertritt seit 24.5.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.;

AUFSICHTSRAT: (CV) Dipl.Ing. Otto Zich xx.xx.xxxx, gelöscht;

(FE) DI Peter Mitterbauer xx.xx.xxxx, gelöscht;

(FH) Dr. Wolfgang C. Berndt xx.xx.xxxx, Mitglied;

(FI) KR Mag.Dr. Johann Georg Schelling xx.xx.xxxx, Mitglied;

HG Wien, 02.06.2006