FN 058358x Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft, Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien;

Jahresabschluss zum 31.12.2003 eingereicht am 1.9.2004;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2003 eingereicht am 1.9.2004;

HV vom 24.06.2004 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis (fünf Jahre nach Eintragung) um bis zu EUR 55.183.781,25 durch Ausgabe von neuen auf Inhaber lautenden Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen mit Bezugsrechtsausschluss im Falle von Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Änderung der Satzung im § 4.;

AUFSICHTSRAT: (R) Mag.Dr. Franz Hochstrasser xx.xx.xxxx, gelöscht;

(X) Mag.Dr. Peter Bosek xx.xx.xxxx, gelöscht;

(AC) Mag.Dr. Gerhard Fabisch xx.xx.xxxx, gelöscht;

(AF) Dr. Martin Simhandl xx.xx.xxxx, Vorsitzender;

(AG) Mag. Franz Kerber xx.xx.xxxx, Stellvertreter des Vorsitzenden 2. Stellvertreter;

(AH) Dr. Reinhard Aumann xx.xx.xxxx, Mitglied;

HG Wien, 16.09.2004