FN 096957i Wayss & Freytag Aktiengesellschaft, Theodor-Heuss-Allee 110, Frankfurt am Main;

FIRMA nun Wayss & Freytag Ingenieurbau AG;

nun Eschborner Landstraße 130-132, Frankfurt am Main;

(REGISTRIERT im Amtsgericht Frankfurt am Main,HRB 49.323);

KAPITAL nun EUR 14.880.000;

SONSTIGE BESTIMMUNGEN nun Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat bestimmt;

Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern einschließlich etwa bestellter stellvertretender Vorstandsmitglieder.;

Die Satzung ist am 16. Dezember 1999 festgestellt. Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27. April 2000 hat die Wayss & Freytag Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main den im Spaltungs- und Übernahmevertrag beschriebenen Geschäftsbereich Ingenieurbau im Wege der Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1UmwG auf die Wayss & Freytag Ingenieurbau AG übertragen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Juni 2000 hat zur Durchführung der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen von EUR 50.000 um EUR 14.830.000 auf EUR 14.880.000 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.;

Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist die Satzung unter Änderung von § 1 Abs. 1 (Firma) und § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Einteilung) insgesamt neu gefasst.;

VORSTAND:

(I) Derk G. Kalverkamp xx.xx.xxxx, gelöscht;

(J) Gerhard Tucheler xx.xx.xxxx, gelöscht;

(K) Ir. Daan de Waard xx.xx.xxxx, gelöscht;

(L) Dr. Kees-Jan Klap xx.xx.xxxx, vertritt seit 3.8.2000 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(M) Dr. Kurt Brink xx.xx.xxxx, vertritt seit 3.8.2000 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(P) Dipl.Ing. Otto Braach xx.xx.xxxx, vertritt seit 14.6.2000 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

PR:

(N) Dipl.Ing. Gottfried Kuhlmann xx.xx.xxxx, vertritt seit 3.8.2000 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen;

(O) Peter Knecht xx.xx.xxxx, vertritt seit 3.8.2000 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen;

(Q) Dipl.Ing. Udo Ritzenthaler xx.xx.xxxx, vertritt seit 3.8.2000 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 001;

ÄNDERUNG bei Zweigniederlassung 001: Wayss & Freytag Aktiengesellschaft "Zweigniederlassung Wien", ORT in Wien;

FIRMA nun Wayss & Freytag Ingenieurbau AG "Zweigniederlassung Wien";

HG Wien, 13.04.2001