FN 078485w Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, Porzellang. 4, 1090 Wien;

HV vom 31.07.2006 Ermächtigung des Vorstandes gem. § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 31.12.2006 um bis zu EUR 15.000.000 gegen Barzahlung oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 15.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Neufassung der Satzung.;

VORSTAND:

(A) Dkfm Georg Folian xx.xx.xxxx, Stellvertreter des Vorsitzenden vertritt seit 31.7.2006 gemeinsam mit einem wetieren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(B) Dr Franz Jurkowitsch xx.xx.xxxx, Vorsitzender vertritt seit 31.7.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(H) Mag. Christian Fojtl xx.xx.xxxx, vertritt seit 31.7.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oer einem Prokuristen;

(I) Dr. Alexander Jurkowitsch xx.xx.xxxx, vertritt seit 31.7.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

HG Wien, 16.09.2006