FN 234231h Generali 3Banken Holding AG;

Wien;

Tuchlauben 14, 1010 Wien;

Aktiengesellschaft;

KAPITAL: EUR 70.000;

ART der AKTIEN: Stückaktie;

STICHTAG für JAb: 31.12.;

SONSTIGE BESTIMMUNGEN: Der Vorstand besteht aus zwei, drei oder vier Mitglieder.;

Die Bekanntmachungen erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.;

Satzung vom 27.03.2003;

VORSTAND:

(A) Dr. Nikolaus Mitterer xx.xx.xxxx, vertritt seit 24.4.2003 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen.;

(B) Walter Kogler xx.xx.xxxx, vertritt seit 24.4.2003 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen.;

AUFSICHTSRAT: (C) Axel Sima xx.xx.xxxx, Vorsitzender;

(D) Univ.-Prof.Dr. Christian Nowotny xx.xx.xxxx, Stellvertreter;

(E) Dr. Philipp Meran xx.xx.xxxx, Mitglied;

Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich der Prüfungsbericht der Mitglieder des Vorstandesund Aufsichtsrates können bei Gericht eingesehen werden. Die ausgegebenen Aktien sind Inhaberaktien. Das Grundkapital ist in 7.000 Stückaktien zerlegt. Die Gründer, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind Generali Versicherung AG, Oberbank AG, Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft und die OBK-Mitarbeiterbildungs- und Erholungsförderung registrierte Genossenschaftmit beschränkter Haftung. Der Vorstand besteht aus zwei, drei oder vier Mitgliedern. Die Kosten der Gründung bis zum Höchstbetrage von EUR 10.000 trägt die Gesellschaft.;

HG Wien, 24.04.2003