FN 197646g POLYTEC Holding AG, Linzer Str. 50, 4063 Hörsching;

KAPITAL nun EUR 22.329.585;

Jahresabschluss zum 31.12.2005 eingereicht am 27.4.2006;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2005 eingereicht am 27.4.2006;

HV vom 04.04.2006 Kapitalerhöhung um bis zu EUR 3.000.000 auf bis zu EUR 22.329.585 beschlossen. Durchführung der Kapitalerhöhung um EUR 3.000.000.;

HV vom 04.04.2006 Neufassung der Satzung.;

HV vom 04.04.2006 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 Abs. 1 AktG, das Grundkapital bis zum 28.04.2011 um bis zu EUR 6.500.000 zu erhöhen (Punkt 4.4. der Satzung).;

Aufsichtsratsbeschluss vom 26.04.2006 Änderung der Satzung in Punkt 4.1.;

VORSTAND:

(O) Ing. Karl Heinz Solly xx.xx.xxxx, Mitglied vertritt seit 4.4.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(P) Ing. Alfred Kollros xx.xx.xxxx, Mitglied vertritt seit 4.4.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

(Q) Dipl.-Ing. Reinhard Urmann xx.xx.xxxx, Mitglied vertritt seit 4.4.2006 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen;

PR:

(R) Mag. Wolf-Dieter Gabriel xx.xx.xxxx, vertritt seit 4.4.2006 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen;

AUFSICHTSRAT: (B) Mag. Fred Duswald xx.xx.xxxx, Mitglied;

(F) Ulrike Huemer xx.xx.xxxx, gelöscht;

(I) Dipl.Ing. Gerald Aichinger xx.xx.xxxx, gelöscht;

(J) Dr. Alexander Krebs xx.xx.xxxx, gelöscht;

(L) Dr. Viktoria Kickinger xx.xx.xxxx, Mitglied;

(M) Dr. Gerhard Wildmoser xx.xx.xxxx, Stellvertreter des Vorsitzenden;

(N) Dr. Andreas Szigmund xx.xx.xxxx, Mitglied;

Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurden 3.000.000 Stück Nennbetragsaktien im Nominale von EUR 1 je Aktie ausgegeben. Der Ausgabebetrag ist EUR 1 je Aktie.;

LG Linz, 28.04.2006