FN 077676f Wienerberger AG, Wienerberg City, Wienerbergstr. 11, 1100 Wien;

Jahresabschluss zum 31.12.2003 eingereicht am 12.5.2004;

KONZERNABSCHLUSS: zum 31.12.2003 eingereicht am 12.5.2004;

HV vom 11.05.2004 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 3 AktG, das Grundkapital bedingt für die Einräumung von Aktienoptionen gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG bis zum 13.05.2009 im Ausmaß von bis zu EUR 1.000.000 mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen.;

HV vom 11.05.2004 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 13.05.2009 um bis zu EUR 31.639.486 mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Änderung der Satzung in Art. II § 4 und Art. VII § 28.;

AUFSICHTSRAT: (U) Jean Dominique Sturm xx.xx.xxxx, gelöscht;

(AI) Karl Schmutzer xx.xx.xxxx, gelöscht;

(AS) Franz Rauch xx.xx.xxxx, Mitglied;

(AT) Dkfm.Dr. Claus Raidl xx.xx.xxxx, Mitglied;

HG Wien, 13.05.2004